Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)
Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA)
y Financiamiento del Terrorismo (FT)
Es un órgano de coordinación, de naturaleza colegiada,
responsable del funcionamiento eficiente del sistema de
prevención, detección, control y combate del lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y del financiamiento a la
proliferación de armas de destrucción masiva
Miembros del Comité Nacional contra el LA/FT:
El Ministro de Hacienda (quien lo preside)
El Procurador General de la República
El Ministro de Defensa
El Presidente del Consejo Nacional de Drogas
El Presidente de la Dirección Nacional de
Control de Drogas
El Superintendente de Bancos
El Superintendente de Valores
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